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मनी लांड्रिंग केस में अहमद पटेल के करीबी के ठिकानों पर छापे

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निकट सहयोगी संजीव महाजन समेत कई अन्य लोगों के ठिकानों की तलाशी ली है। संदेसरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मनी लांड्रिंग से जुड़े एक मामले में गुरुवार को कुल मिलाकर सात स्थानों पर छापेमारी की गई।मनी लांड्रिंग केस में अहमद पटेल के करीबी के ठिकानों पर छापे

सूत्रों ने बताया कि संदेसरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर 5,383 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का आरोप है। उसी की जांच के सिलसिले में यह छापेमारी की गई है। इस कंपनी समूह पर लगभग 300 बेनामी संपत्ति रखने का भी आरोप है। इस कंपनी समूह के मालिक चेतन और नितिन संदेसरा हैं।

सूत्रों का कहना है कि छापेमारी के दौरान दस्तावेज, हार्ड डिस्क और कंप्यूटर हार्डवेयर जब्त किए गए हैं। इस मामले में ईडी ने फर्म और संदेसरा परिवार के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। यह मुकदमा इनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर है।

यहां मारे गए छापे

संजीव महाजन के मयूर विहार फेस-1

बाबर रोड स्थित परिसर- घनश्याम पांडेय

द्वारका परिसर- लक्ष्मीचंद गुप्ता के लक्ष्मीनगर स्थित ठिकाने

अरविंद गुप्ता के गाजियाबाद परिसर

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